تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط شخصين (حاصل على دبلوم ، وعامل "يعمل بالخارج") مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج،لاتهامها بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
موضوعات مقترحة
أكدت التحريات أن المتهمين كونا عصابة للاتجار في النقد الأجنبي، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال المتهم الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون و500 ألف جنيه مصرى).