تمكنت إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد وآخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية.
موضوعات مقترحة
أكدت التحريات والمعلومات، قيام 4 أشخاص بينهم ربة منزل، وأحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، ولاثنين منهم معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية.
تبين قيام المتهم الذي يعمل بالخارج بتجميع تلك المخدرات، وإرسالها لاثنين من المتهمين اللذين يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية باسم ربة المنزل بالبريد المصري، لتتولى الأخيرة استلامها وتحويلها لذوى العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق ايداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمان، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل، وبسؤالها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، بناء على تكليف من زوجها (الذي يعمل خارج البلاد)، وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات بلغ نحو 9 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.