تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بدمياط، لقيامهما بالاشتراك مع آخرين فى أعمال النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها بإحدى الشركات "تسويق شبكي".
موضوعات مقترحة
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من 33 شخصا يقيمون بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الغربية) بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها بإحدى الشركات "تسويق شبكى".
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت الجهود عن قيام كلٍ من (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وآخرين "جار العمل على تحديدهم وضبطهم"، بالنصب والاحتيال على المُبلغين وغيرهم والاستيلاء على مبلغ مالى (11000- أحد عشر ألف جنيه) لكل مشترك بإجمالى (561000- خمسمائة واحد وستون ألف جنيه) تحت زعم استثمارها لهم من خلال شركة للتسويق الشبكى، وإيهامهم بعمل خصومات لهم على المنتجات التى يتم شراؤها عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى رسوم أخرى خاصة بإقامة الفعاليات والمؤتمرات، وكذا ربح مبلغ (45 دولارا أمريكيا) عن طريق كل مُشترك يتم إيهامه للإشتراك بالشركة من خلال المُبلغين، وعدم التزامهم بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها.
كذلك قيامهما بالاشتراك مع آخرين بتكوين فريق يعمل تحت مظلة الشركة المشار إليها وقيامهم باتباع أساليب إحتيالية للنصب على ضحاياهم، وذلك طمعاً فى الثراء السريع من وراء تلك العمليات، مما رسخ الفكرة لدى المُبلغين أن تلك العمليات سوف تدر عليهم أرباحاً طائلة فى حالة استقدام المزيد من الضحايا للإشتراك فى نشاط الشركة، وكذا إعداد عدة لقاءات وفعاليات لمقابلة ضحاياهم من المجنى عليهم بالأماكن العامة بمدينة دمياط لإقناعهم بالإشتراك بالشركة وطبيعة عملها وتحصيل مبالغ مالية من الشاكين كإشتراكات ومصاريف إدارية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكوران، وبحوزتهما (2 جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- هاتفي محمول- مجموعة من لوحات دعاية للمتهمين وآخرين- مجموعة من لوحات ورقية مدون بها شرح برنامج الشركة باللغة الإنجليزية والمستخدمة فى عقد الاجتماعات - كراسة تعريفية مدون بها شرح برنامج الشركة).
وبفحص أجهزة الحاسب الآلي وهواتف المحمول تبين احتوائها على العديد من الصور الخاصة بالمتهمين فى عدة لقاءات وفاعليات بعدة فنادق وأندية بمحافظات مختلفة، يظهر بها شعار شركة التسويق الشبكى، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توضح كيفية قيام المتهمين بشرح نشاطهم ووسائل الربح والعائد المادى الذى سوف يعود عليهم، وكذا مقاطع فيديو أخرى لبعض الندوات بإحدى القرى السياحية لتدريب الكوادر من الأشخاص المنضمين لنشاط الشركة وشرح كيفية استقطاب أعضاء جدد.
بمواجهتهما أقرا بامتلاكهما للمضبوطات وأنهما يعملان بذلك المجال منذ عامَين، وذلك عن طريق تنظيم وعقد المؤتمرات وتحصيل مبالغ مالية منهم وتدريب كوادر منهم على كيفية استقطاب ضحايا جدد لهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.