تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ 10 ملايين جنيه.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بالاشتراك مع أشقائه الثلاثة "اثنان منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصري عن طريق العائدين للبلاد، أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا، ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.