تمكن ضباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال، من ضبط 4 أشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
موضوعات مقترحة
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخص حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وشخص حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، وآخر بدون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "بمحافظة القاهرة") بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة سكنية، قام الأول بإستئجارها لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقى بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم حال تعاملهم مع أحد المصادر السرية بداخل الشقة المُشار إليها، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها ("37245" سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون دولارا أمريكيا، "298885" مائتان وثمانية وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيها مصريا، "865" ثمانمائة وخمسة وستون يورو، "110" مائة وعشرة جنيه إسترلينى).. وكذا ماكينة عد نقود و(2) هاتف محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، والتى أسفرت عن احتوائهما لرسائل ومحادثات دالة على قيام المتهمين بممارسة نشاطهم المُؤثم، وبمواجهة المُتهمين اعترفوا بصحة الواقعة.
ومن ناحيةٍ آخرى.. أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (بدون عمل – 72 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى "بمحافظة الجيزة") بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية قدرها ("2700" دولار أمريكى، "1030" ريالا سعوديا، "1000" درهم إماراتى، "2000" دينار جزائرى، "12300" جنيه مصرى).
بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.