تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام المدعو "عاطف.ح.ع" (56 سنة - تاجر أقمشة)، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ سبق اتهامه فى 5 قضايا "اتجار بالنقد الأجنبي"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محله الكائن بدائرة قسم أول كفر الشيخ مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
تبين قيام المذكور بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقا للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.