تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين حال قيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية).
موضوعات مقترحة
وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تتضمن قيام المدعو "محمد.أ.د" بالاشتراك مع آخر يُدعى "أحمد.ع.س" بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات بقيام كل من، المدعو "محمد.أ.د" (33 سنة) مقيم بمنطقة العجوزة، والسابق اتهامه فى قضية "اتجار بالعملة"، والمدعو "أحمد.ع.س" (32 سنة)، مقيم بمنطقة الدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة، بمُمارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ممارستهما نشاطهما الإجرامى، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وضُبط بحوزتهما المبالغ المالية التالية (1700 دولار أمريكى - 1600 درهم إماراتى - 4100 ريال سعودى - 9000 جنيه مصرى) وجهاز تليفون محمول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهما الإجرامى.
بمواجهتهما اعترفا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.