يمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
موضوعات مقترحة
فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام كل من، المدعو "أشرف.ح.أ" (62 سنة - تاجر مصوغات ذهبية)، والمدعو "أحمد.ع.أ" (40 سنة - عامل بمحل الأول)، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
تبين من التحريات، شراء الأول للعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبي بيعها، وتسليمها للثاني لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني، واستبدال بعضها من البنوك عقب تحرير سعر الصرف مقابل حصوله على عموله مالية، فضلاً عن الاستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت (6 ملايين و500 ألف ريال سعودي، و13 ألف دينار كويتي، و10 آلاف يورو)، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.