نجحت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فى حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تجارة المخدرات، والتي قدرت ثرواتهم بمبلغ 90 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية عن قيام كلٍ من، المدعو "محمد.س.م" (39 سنة) محكوم عليه بالإعدام، وغرامة 500 ألف جنيه فى قضية مخدرات، وسبق إتهامه فى قضيتين، ومحبوس حالياً، بإحدى الدول العربية على ذمة قضية تهريب مخدرات، وشقيقه "سعد" (37 سنة - عاطل)، محبوس على ذمة قضية مخدرات، ومحكوم عليه فيها بالإعدام، وشقيقه الأخر "أحمد.س.م" (28 سنة - عاطل)، محبوس على ذمة قضية مخدرات، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه، بتكوين ثروة طائلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
تبين قيامهم بالتصرف الصورى فى ثرواتهم لذويهم، وإنشاء مشروعات محدودة النشاط، كستار لتلك الثروات، واحتفاظهم ببعض الأموال فى صورة وثائق للتأمين على الحياة بأسماء ذويهم بقصد تغيير طبيعة مصدر الأموال.
تم تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، وتم توثيق السلوك الإجرامى للمتحرى عنهم فى جريمة غسل الأموال بحصر 26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب إستيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية إدخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم، قدرت إجمالى ثرواتهم الحالية بحوالى 90 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة.