تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتحويلها داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام المدعو "أحمد. أ. ر" بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عملة بالمخالفة للقانون.
بالبحث والتحرى تأكدت الواقعة، وأسفرت عن قيام كل من، "محمود. أ. ر" (28 سنة) حاصل على دبلوم صناعة، يتردد للعمل بإحدى الدول العريية، و"أحمد. أ. ر" (31 سنة) حاصل على دبلوم صناعة، وصاحب محل أقمشة ومفروشات مقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية.
تبين قيام الأول حال تواجده بإحدى الدول العربية، بتوفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، من خلال عملائهم داخل البلاد على حساب الثانى بأحد البنوك داخل البلاد، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة يتقاضاها، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تم استدعاء الثانى، وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.