تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام المدعو "طارق.س.ر" (38 سنة - صاحب محل معدات إلكترونية) ومقيم بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
كما تبين قيام المذكور بإتمام عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، مستغلاً المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الموسكى فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال بالاشتراك مع آخر يدعى "محمد.ح" يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعمل ويقيم بالدولة العربية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال مزاولة نشاطه الإجرامي داخل العمل الخاص به وبحوزته (342 ألف جنيه مصري، و5892 دولار أمريكي)، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل بينه وبين الثانى، وبعض عملائه بداخل البلاد، وأجندة تحوى العديد من الحسابات مدون بها المبالغ المالية التى تم تحويلها من وإلى البلاد.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.