نجحت مباحث مركز شرطة بسيون بالغربية، فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
موضوعات مقترحة
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة بسيون والمعينة بكمين دفرة الحدودى، من ضبط المدعو "محمد.أ.ص" (35 سنة– سائق) ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، حال استقلاله سيارة (أجرة تاكسي) وبحوزته مبلغ مالى قدره 500 ألف دولار أمريكي.
بمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى وقرر بأنه خاص بصاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بالمنصورة، وأنه أرسله لإحضاره من أحد الأشخاص بمنطقة التجمع الخامس وتسليمه بمدينة طنطا للمدعو "أحمد.م.ر" (33 سنة– محاسب بشركة صرافة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وعثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 45 ألف جنيه، وهاتفي محمول، بفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من المعاملات المالية بينه وبين مالك شركة الاستيراد والتصدير الدالة على نشاطهما فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
بمواجهته، اعترف بالواقعة ونشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع مالك شركة الاستيراد والتصدير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.