تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية لتسفير الشباب للخارج بموجب مستندات مزورة عقب التقدم بها للسفارت الأجنبية للحصول على تأشيرات.
موضوعات مقترحة
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول إحدى السفارات الأجنبية بالبلاد بتقدم أحد المواطنين للحصول على تأشيرة سياحية للدولة التى تتبعها السفارة وقدم مستندات يُشتبه فى أن تكون مزورة.
بتكثيف التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تم ضبط المذكور ويدعي "ياسر.ع.ع" (42 سنة - سائق) ، ومقيم بمحافظة الدقهلية، حيث تقدم لمسئولى السفارة بطلب للحصول على تأشيرة دخول بصفته مدير مبيعات بشركة استيراد وتصدير، وعثر بحوزته على ما يلى :
دعوة منسوبة لحضور معرض دولى مقام بإحدى الدول الأجنبية "مزور بالكامل".
خطاب باللغة الإنجليزية منسوب لشركة استيراد وتصدير محل عمله موجه إلى السفارة "يفيدان عمله مدير مبيعات بالشركة " خلافاً للحقيقة .
سجل تجارى وبطاقة ضريبية مترجمان باللغة الإنجليزية منسوبان لذات الشركة.
كشف حساب بإسم المذكور منسوب لأحد البنوك .
هاتف محمول ومبلغ مالى (100 ألف جنيه ).
وبالفحص تبين أن جميع المستندات المشار إليها "مزورة كلياً "، وأقر المذكور بعلمه بتزوير تلك المستندات وأنه يرغب فى السفر للخارج بقصد العمل، وأن القائم على محاولة التسفير وتزوير المستندات يدعي "عادل.ا م" (55 سنة) ومقيم بمحافظة المنوفية، مقابل حصول على مبلغ مالى قدره (200 ألف جنيه) عقب إصدار التأشيرات، وأن المبلغ المضبوط بحوزته كان يعتزم تسليمه للمذكور بعد إجراء المقابلة بالسفارة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وضُبط بحوزته :
كمية من المستندات منسوبة لشركته تفيد عمل أشخاص بمهن مديرى مبيعات بالشركة.
كمية من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية باللغة العربية والإنجليزية باسم الشركة .
كمية من كشوف حسابات منسوب لعددٍ من البنوك بأسماء أشخاص من راغبى السفر "مزورة بالكامل ".
كمية من مستندات لحجوزات فنادق وتذاكر طيران وهمية.
كمية من وثائق تأمين دولية منسوب لبعض الشركات.
كمية كبيرة من صور ضوئية لمستندات راغبى السفر للخارج.
كمية من مستندات التقدم للحصول على تأشيرة منسوب لعددٍ من السفارات الأجنبية بأسماء من راغبى السفر.
أكلاشية باسم الشركة المشار إليه.
وهاتف محمول تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات تحوى العديد من الخطابات والمستندات المزورة وصور من راغبى السفر للخارج.
بمواجهته، اعترف بقيامه بإنشاء شركة وهمية للاستيراد والتصدر واتخاذها ستاراً للاحتيال على الشباب وتسفيرهم إلى دول أجنبية عن طريق تزوير المُستندات الرسمية التى يقوم باستصدارها بموجب شركته الوهمية ثم تقديمها إلى القنصليات والسفارات الأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.