نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط صاحب شركة بالغربية، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
موضوعات مقترحة
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام "محمد.ع.م" (30 سنة) صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، سبق اتهامه في قضية اتجار في النقد الأجنبي، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت المعلومات تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لاستخدامها في استيراد الزيت الخام من خارج البلاد، على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء، وإلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري مضافاً إليه سعر العملية بالسوق السوداء.
باستدعاء المتحرى عنه ومواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت (مليون دولار أمريكى، و50 مليون جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.