[x]

حـوادث

ضبط أجنبي لاتجاره في النقد الأجنبي

14-11-2020 | 14:12

النقد الأجنبى

أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقاً مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات للإدارة بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أسفرت عن صحة تلك المعلومات، وقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته (عملات "محلية – أجنبية" - 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهته بنشاطه الإجرامى أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الإجنبى وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو 100 ألف دولا أمريكى خلال عام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة