ضبط شخصين للاشتراك مع آخرين بالخارج في تجميع مدخرات المصريين واستبدالها بأسعار السوق السوداء

26-10-2020 | 14:04

ضبط شخصين

 

أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، من ضبط شخصين للاشتراك مع آخرين، يعملان بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.


وردت معلومات الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، مفادها قيام 4 أشخاص (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، ربة منزل، سائق يعمل بذات الدولة العربية، موظف "والد زوجة الثالث") - جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، من خلال المتهمين الأول والثالث وإرسالها للمتهمين الثانية والرابع بحوالات بنكية على أحد البنوك، ويقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقومان بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانية والرابع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وقد بلغ حجم الأول والثانية خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى حجم تعاملات الثالث والرابع خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون و500 ألف جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

مادة إعلانية

[x]