ضبط صاحب شركة مقاولات للاتجار في العملات الافتراضية المشفرة بالإسماعيلية

15-10-2020 | 12:27

الاتجار بالنقد الأجنبي

 

أشرف عمران

نجحت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، في ضبط صاحب شركة مقاولات للاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وإنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التى تتيح التعامل والاتجار فى العملات الافتراضية المشفرة بيعاً وشراءً بالإسماعيلية.


أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، قيام شريك بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

وتبين قيامه بإنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التى تتيح التعامل والإتجار فى العملات الإفتراضية المشفرة بيعاً وشراءً، بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، واستخدام حسابه بأحد البنوك فى عمليات الإيداع والتحويل بما يقابلها بالجنيه المصرى بينه وبين عملائه.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (200 ألف جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مادة إعلانية

[x]