ضبط شخص لتلقيه حوالات دولارية من الخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء

14-10-2020 | 13:25

ضبط شخص _ أرشيفية

 

أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، من ضبط شخص لتلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى على إحدى شركات تحويل الأموال من العديد من الأشخاص بالدول العربية والأجنبية، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية ، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.


أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتلقى العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى على إحدى شركات تحويل الأموال من العديد من الأشخاص بالدول العربية والأجنبية، مقابل ترجمة أبحاث علمية على "الإنترنت"، وعقب ذلك يقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى (50 ألف دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

[x]