الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد 3 أشخاص لغسل 20 مليون جنيه

13-10-2020 | 13:43

غسيل أموال - صورة أرشيفية

 

أشرف عمران

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون ب محافظة الغربية ، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.


وتبين قيام المذكورين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

[x]