«الداخلية» تتخذ إجراءاتها ضد عنصر إجرامى لاتهامه بغسل الأموال

29-9-2020 | 13:09

صورة ارشيفية

 

أشرف عمران

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.


وتبين قيام المذكور بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة إعلانية

[x]