«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة

26-9-2020 | 12:30

الاتجار بالمواد المخدرة - أرشيفية

 

عبد الرحمن علي عطية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "أحدهما مسجل شقى خطر"- مقيمان بمحافظة أسيوط) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والفضاء والسيارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريباً.

مادة إعلانية

[x]