"تهم خطيرة" تلاحق المقاول الهارب محمد علي بإسبانيا

23-9-2020 | 20:18

المقاول الهارب محمد علي

 

نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادر إعلامية إسبانية، أن المقاول الهارب إلى إسبانيا ، محمد علي ، يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية هي وكالة الدولة لإدارة الإيرادات (AEAT) ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (UDEF) تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.

وذكرت المصادر، أن الأجهزة المعنية في  إسبانيا  كشفت أن  محمد علي  تمكن من تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا ، واستخدم جزءا منها في تجديد شاليه يملكه هناك، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العملية، إضافة إلى أنه تم إدخال هذه المبالغ بطرق غير مشروعة.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المعنية تلقت بلاغا في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل  إسبانيا ، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي جرامينيت في مدينة برشلونة.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه المبالغ التي دخلت البلاد بطريق غير مشروع، تم استخدامها في إجراء تعديلات على الشاليه، الذى يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء (دخلت بطرق غير مشروعة).

وذكر البلاغ الذي تحقق فيه السلطات الإسبانية، أن المبالغ التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص ب محمد علي ، وتم سداد الدفعة الأولي منها، كانت بمبلغ 93984 يورو، وتمت عن طريق شركة ميدريرفور.

أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو، وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.

مادة إعلانية

[x]