تعرف على جهود الشرطة لضبط جرائم الأموال العامة

31-8-2020 | 13:20

جهود الشرطة لضبط جرائم الأموال العامة

 

عبد الرحمن علي عطية

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.


وأسفرت الجهود في مجال جرائم المال العام والنصب والاحتيال على المواطنين عن ضبط القضايا الآتية:


تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز قطور بمديرية أمن الغربية ) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير عقود لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ (70 ألف جنيه) من أحد الأشخاص مقابل تسفير نجله إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، وبمواجهة اعترف بنشاطه الإجرامي.


تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط (فني صيانة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً احتيالياً تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين بالوظائف الحكومية مدعياً نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات الحكومية وقام بالاستيلاء على مبلغ (75,500 جنيه) من 6 أشخاص بزعم تعيينهم في إحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في استرداد أموالهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط (سائق – مقيم بالغربية) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً احتيالياً تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواشي، وقيامه بالاستيلاء على مبلغ (300 ألف جنيه) من 11 شخصاً لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية متغيرة متفق عليها إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ لهم والاستيلاء عليه بالمخالفة للقانون, وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة من ضبط شخصين (لأحدهما "معلومات جنائية "، مقيمين بالقاهرة) حيث قام أحدهما باستغلال طبيعة عمله بإحدى الشركات وكونه المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية وقام باصطناع محضر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة وتزوير توقيعات صاحب الشركة وشركاؤه والموافقة على تعيين المتهم الثاني كمدير للشركة بدلاً من الشاكي خلافاً للحقيقة، وتقديم ذلك المحضر المزور إلى الجهات الحكومية واستخرج سجل تجارى للشركة يتضمن كون المتهم الثاني مدير الشركة وله حق التعامل مع كافة البنوك وقيامهما بتقديم السجل التجاري المُشار إليه إلى إحدى البنوك وإجراء عمليات سحب وتحويلات نقدية على حساب الشركة بلغت 450 ألف جنيه في غضون شهري مايو ويونيو الماضيين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المٌشار إليها بالاتفاق مع الآخر.


في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي و التحويلات المالية غير المشروعة تمكنت الإدارة من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة) حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال الاتفاق مع بعض ذوى المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصري وقيامه بإجراء عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصري في الحسابات الخاصة بهم وإعادة بيع النقد الأجنبي بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن حجم تعاملاته خلال العام الجاري بلغت نحو (مليون جنيه مصري).

تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص (بالمعاش – مقيم بالجيزة) حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته (20000 دولار أمريكي – 5000 جنيه مصري) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وأن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي.

تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص (سائق "له معلومات جنائية "- مقيم بقنا)، حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بالاشتراك مع آخرين (عاملين " يعملان حالياً بإحدى الدول العربية " – مقيمان بذات المركز) بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهمين الآخرين، وكذلك توفير العملة الأجنبية للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب المتهم المقبوض عليه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم الأخير باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المٌشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2,5 مليون جنيه مصري).

تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط (عامل زراعي - مقيم بالدقهلية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال نجله "فني التحاليل" (صاحب سلسلة محلات لتجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول العربية ) الذي يقوم بتوفير عملة الدولار الأمريكي للتجار والمستوردين المترددين على الدولة العربية على أن يقوم ذويهم بإيداع ما يقابلها بالجنية المصري بحساب الأول بأحد البنوك بالبلاد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل الزراعي وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع نجله كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (5 ملايين جنيه مصري).


تمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط (مالك مكتب استيراد وتصدير - مقيم بسوهاج ، وله محل إقامة آخر بالجيزة ) لقيامه بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم في كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض حال تعامله بالنقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وبحوزته (122 ألف جنيه مصري ،9709 دولارات أمريكية) وبمواجهة المتهم اعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.

كما تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإرسالها بحوالات بنكية على شقيقه المتواجد بالبلاد بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (مليون و500 ألف جنيه مصري).

تمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط (مالك مكتب للاستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد) لممارسته نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون من خلال استخدام الحسابات البنكية للشركة الخاصة به ببعض البنوك بالبلاد في إجراء عمليات تحويل العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي من وإلى البلاد لصالح التجار والمستوردين مقابل عمولة عن كل عملية تحويل، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (221 ألف دولار أمريكي).

مادة إعلانية

[x]