[x]

حـوادث

2.5 مليون جنيه.. ضبط عاطل للاشتراك مع شقيقه بالخارج في الاتجار بالنقد

27-8-2020 | 04:06

الاتجار في النقد الأجنبي- أرشيفية

أشرف عمران

في ضربات أمنية متواصلة ضد القائمين بالاتجار غير المشروع ب النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط نشاط إجرامى فى هذا المجال، بلغ حجم تعاملاته 2.5 مليون جنيه مصرى طبقاً للفحص المستندى.


أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام (عامل متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، شقيقه "عاطل" – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم الثاني بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2 مليون و500 ألف جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة