ضبط سيدة لاشتراكها مع آخر في الاتجار بالنقد الأجنبي

9-8-2020 | 13:34

ضبط سيدة - أرشيفية

 

طلعت الصناديلي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية .


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والنقل "له معلومات جنائية" – موظفة بذات الشركة "سابقاً"، مقيمين بالقاهرة) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول والذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهرى من المذكور، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو (10 ملايين جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

مادة إعلانية

[x]