بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه.. ضبط 3 أشخاص للاتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال

9-7-2020 | 14:57

النقد الأجنبي

 

أشرف عمران

نجحت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتحويل الأموال بحجم تعاملات قاربت 6 ملايين جنيه، بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.


أكدت المعلومات والتحريات، قيام 3 أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى – ما يزيد عن 4 ملايين جنيه مصرى عملات أجنبية - 2 ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمولة تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة إعلانية

[x]