«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه

6-7-2020 | 16:45

غسل أموال - أرشيفية

 

عبد الرحمن علي عطية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية والتى يتم تكوينها بطرق غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر يونيو 2020م من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثمانية من العناصر الإجرامية – مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (75 مليون جنيه) تقريباً.

[x]