ضبط مهندس لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد

20-6-2020 | 15:35

الاتجار بالنقد الأجنبي

 

عبد الرحمن علي عطية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي ، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة".


أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (مهندس مدني - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" نظير عمولة عن كل عملية تحويل وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته (23500 دولار أمريكي - 1500جنيه مصرى - هاتف محمول)، وبفحص الهاتف تبين احتواءه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد.

بمواجهته أقر بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون.

[x]