خلال مايو.. سقوط 34 متهما بغسل 830 مليون جنيه من تجارة المخدرات

8-6-2020 | 13:15

غسيل أموال من تجارة المخدرات

 

عبد الرحمن علي عطية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 34 عنصرًا إجراميًا، لقيامهم بغسـل 830 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.


وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر مايو 2020 من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 34 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وتبين شراء المتهمين لعقارات وسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 830 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
 

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]