ضبط تشكيل عصابي لتأسيس شركات وهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بمحررات مزورة

7-6-2020 | 14:05

ضبط تشكيل عصابي - أرشيفية

 

أشرف عمران

نجحت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية، تخصص فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات، باستخدام محررات رسمية "مزورة" مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض.


تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من مسئول بأحد البنوك، وصاحب شركة توريدات غذائية بإلإسكندرية، بقيام 4 أشخاص (محاسب قانوني، موظفان بمكتب سجل تجارى، صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ومحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية "تزوير")، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات، مُستخدمين فى ذلك محررات رسمية "مزورة " منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة.

وأكدت التحريات قيامهم باستخراج سجلات تجارية "خلافًا للحقيقة" تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقي، للحصول بموجبها على قروض من البنوك، فضلاً عن تغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم، وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها.

تبين أن الأول يتولي القيام بإعداد وتجهيز كافة البيانات (بطاقات ضريبية - عقود شركات - بطاقات رقم قومى - سجلات تجارية)، وإعطائها للرابع الذى يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية، ويتولى كلٍ من الثانى والثالث بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجارى" بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلى الخاصة بالسجل التجارى كل منهما فى مجال إختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفى، وذلك بإدخال بيانات "خلافاً للحقيقة".

وأكدت المعلومات قيامهم بالتلاعب فى تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات وإستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة، حتى يتبين لمسئولى البنوك حال الاستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة، وعرضها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط الأول والثانى والثالث، وعثر مع الأول على (2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى" - هاتف محمول)، وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية، عبارة عن (أوراق منسوبة لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقارى - طلبات وشهادات فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات تفيد فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للاستخدام - عقود إيجار خالية البيانات - عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات ضريبية - شهادات سجل صناعى دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين - توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للاستخدام - تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات).

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيام المتهم الأول بتولى مهام المتهم الرابع عقب حبسه فى اصطناع وتزوير تلك المستندات باستخدام البرامج عالية التقنية، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهى الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

[x]