ضبط 6 قضايا في مجال جرائم النقد والمطابع غير المرخصة

7-6-2020 | 13:00

جرائم النقد

 

أشرف عمران

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لضبط قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، و التحويلات المالية غير المشروعة .


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (حاصل على دبلوم ، مقيم بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية  وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته مبالغ مالية " عملات أجنبية ومحلية".

وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية  وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

ضبط مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية مقيم بالقاهرة "محبوس حالياً على ذمة قضية "تبديد"، للاستيلاء على مبالغ مالية من (شخصين بأسوان)، بلغ إجماليها (1,200 مليون جنيه – 10,550 ألف دولار أمريكى)، بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال البرمجيات مقابل أرباح.

ضبط موظف بالمعاش مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة ، بالإشتراك مع (نجله، يعمل بإحدى الدول العربية)، حيث يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهم المضبوط، ليقوم بتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملاً من أعمال البنوك".

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون و500 ألف جنيه مصرى، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

ضبط صاحب مكتب للإستثمار العقارى، مقيم بسوهاج، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى، وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 650 ألف جنيهاً، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهريه، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها

ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مطابع بدون ترخيص، خلال حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

[x]