بتعاملات 15 مليون جنيه.. القبض على عنصر إجرامى وزوجته بتهمة غسل الأموال من تجارة المخدرات

22-5-2020 | 14:56

الأجهزة الأمنية - أرشيفية

 

عبد الرحمن علي عطية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد العناصر الإجرامية وزوجته بالغربية، لقيامهما بارتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالى 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.


وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

واستكمالاً لجهود الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى رصد وتتبع نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، مقيمين بمحافظة الغربية)، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبا.

الأكثر قراءة

[x]