القبض على مزارع لاشتراكه مع آخر في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في المنيا

28-4-2020 | 13:53

الاتجار في النقد الأجنبي - صورة أرشيفية

 

عبد الرحمن علي عطية

تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) لقيامه بالاشتراك مع (نجله- يعمل بإحدى الدول العربية ) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.


وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (نجله) وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (اثني عشر مليون جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

[x]