ضبط 5 أشخاص لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

8-4-2020 | 13:11

ضبط أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية

 

عبد الرحمن علي عطية

تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. واستمراراً لجهود الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.


تمكنت الإدارة فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من شركة الصرافة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه المؤثم، وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (مهندس مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية)، لقيامه بالاشتراك مع والده (تاجر غلال – له معلومات جنائية "هارب") بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذيـن من محل لتجارة الحبوب والخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وضبط بحوزة المتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، له معلومات جنائية مسجلة) لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ونجحت القوات فى ضبط أحد الأشخاص (عامل زراعى مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة ب سوهاج ) لقيامه بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله الذى يعمل بإحدى الدول العربية ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (125 ألف دولار أمريكى).

وتم ضبط أحد الأشخاص (مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار ب المنيا ) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه (عامل "يعمل بإحدى الدول العربية") بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (أربعة ملايين جنيه مصرى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]