"الداخلية" تتخذ الإجراءات ضد 14 عنصرا إجراميا لغسلهم 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

4-4-2020 | 13:43

وزارة الداخلية

 

عبد الرحمن علي عطية

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 14 عنصرا إجراميا بمطروح، لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار ب المواد المخدرة .


وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

واستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في رصد وتتبع نشاط أربعة عشر عنصر إجرامياً (مقيمين بمحافظة مطروح).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالاتجار في  المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات الفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (250 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

[x]