آخر الأخبار

الحلول الذكية للبريد المصري أحبطت عمليات غسيل أموال بـ"مليار جنيه"

15-2-2020 | 13:48

عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

 

أحمد سعيد طنطاوي

كشف عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد " البريد المصري "، إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية، تمكنت من خلال الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، من الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح.


وكانت العملية، تشمل عمليات غسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

وأوضح أنه فور اكتشاف البريد حركات تلك الحسابات المشبوهة، تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال ب البنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارت المعنية بالهيئة القومية للبريد.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال .

الأكثر قراءة

[x]