"الداخلية" تتخذ إجراءاتها ضد متهمين قاما بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

28-12-2019 | 15:40

الداخلية

 

عبد الرحمن علي عطية

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال متهميـن اثنين بمحافظة قنا، قامـا بغسـل أكثـر مــن 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.


تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية "يقيمان بدائرة مركز شرطة قنا") لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10,000,000 عشرة ملايين جنيه) تقريباً.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

مادة إعلانية

[x]