بحجم تعاملات 18 مليون جنيه.. ضبط سائق لتجميع مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد

27-11-2019 | 16:00

أموال - ارشيفية

 

أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.


أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام (سائق) يعمل بإحدى الدول العربية، ومتواجد حالياً داخل البلاد سبق اتهامة فى قضية تجميع مدخرات، و(مالك مستودع بوتاجاز) - سبق اتهامة فى قضية قتل - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

يقوم السائق الذى يعمل خارج البلاد بدوره بتجميع المبالغ المالية التى يرغب بإرسالها للبلاد، عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين، ويقوم هؤلاء التجار بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب مالك المستودع بالجنيه المصرى، الذى يقوم بدوره بتسليمها لذويهم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المستودع، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 18 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مادة إعلانية

[x]