آخرهم شيك بـ25 مليون يورو.. القبض علي متهم بتزوير الشيكات البنكية

20-9-2019 | 15:38

مباحث الأموال العامة - أرشيفية

 

محمد علي أحمد

تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير الشيكات البنكية وخطابات الضمان واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال، بتقدم أحد الأشخاص لفرع أحد البنوك بشيك بنكى منسوب صدوره لبنك بأحد الدول الأجنبية قيمته (خمسة وعشرون مليون يورو) يرغب فى إيداعه بحسابه بالبنك، وتبين أنه مزور بعد مراجعة البنك مُصدر الشيك.

على الفور انتقلت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية لفرع البنك المشار إليه، وتم التقابل مع شخصان، وتبين رغبتهما فى تحصيل الشيك المزور وإيداعه بحساب شركة خاصة بأحدهما بهدف إنشاء مشروع استثمارى، وأنهما تحصلا على ذلك الشيك وخطاب الضمان من أحد الأشخاص، والذى أوهمهما بأنه يحتفظ بثروة مالية ضخمة خارج البلاد ويريد استثمارها داخل البلاد من خلال دخوله كشريك معهما فى المشروع المزمع إنشاؤه، وأضافا أنهما لم يعلما بكون الشيك وخطاب الضمان مزورين.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه تاجر، مقيم بقسم شرطة العرب ببورسعيد، سبق اتهامه والحكم عليه فى 17 قضية " شيكات ، خيانة أمانة"، وأنه قام بالإشتراك مع آخرين فى إصطناع الشيك وخطاب الضمان، وتقديمهما للشخصين المتقدمين للبنك لتحصيله، وإيداعه بحساب شركة أحدهما بالبنك، وبفحص الشيك و خطاب الضمان المضبوطين تبين أنهما مزوران.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه تحصل على تلك المحررات المزورة من شخص خارج البلاد ، كما أضاف بأنه يقوم بالنصب والإحتيال على بعض الشركات، والأشخاص عقب إيهامهم بقدرته المالية والدخول معهم فى مشروعات إستثمارية من خلال تقديم الشيكات وخطابات الضمان المزورة، بغرض الاستيلاء على بعض المبالغ المالية منهم، وأنه يحتفظ بهاتفه المحمول على العديد من تلك الشيكات وخطابات الضمان وضبط بحوزته ما يلى : هاتف محمول ، بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على (صور لخطاب الضمان و( 2 ) شيك بنكى الأول بمبلغ 25مليون يورو وهو الشيك "محل الواقعة " والثانى بمبلغ ( 10مليون دولار ) وهما منسوبان للبنك الأجنبى، وجميعها مزورة، العديد من التحويلات والخطابات التى تفيد تحويل مبالغ مالية باليورو والدولار بين العديد من البنوك، أسماء العديد من البنوك الأجنبية وأكواد السويفت الخاصة بها، الرسائل الخاصة على بريده الإلكترونى تحتوى على خطاب يفيد تحويل مبلغ ثلاثين مليون يورو من أحد البنوك العاملة بإحدى الدول الأجنبية إلى بنك آخر لإيهام ضحاياه بتعدد تعاملاته البنكية على خلاف الحقيقة.

الأكثر قراءة