ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بطنطا والمحلة الكبرى

13-5-2019 | 13:50

عملات أجنبية - أرشيفية

 

الغربية – محمد مبروك

تمكن فرع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.


وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام المتهم بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامه باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقيامه باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الأشخاص "جار ضبطه"، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 10 أشهر 88 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر الماضية 450 ألف دولار أمريكي، و900 ألف جنيه مصري.