بحجم تعاملات 13 مليون جنيه.."الأموال العامة" تضبط صاحب شركة يتاجر بالعملة

11-1-2019 | 19:13

ضبط - أرشيفية

 

أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال، خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو "منتصر.ف.أ" (30 سنة) صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله بسوهاج، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة- الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك- بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه ويدعى "رمضان.ك.ج" (47 سنة) صاحب مُؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة، حال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخل شـركة المتحرى عنه، وبحوزتهما (مبلغ 390 ألف جنيه) والهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدال على ممارسة نشاطه المُؤثم، والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى.

بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.